제50기 정기주주총회 소집결의

2026-03-03 14:03:26, Hit : 264

작성자 : 부산산업

- 정기주주총회소집 결의 안내

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                             주주총회소집 결의

1. 구분  정기주주총회
2. 일시  2026-03-27  10 : 00
3. 장소  부산시 사상구 장인로 35(당사3층강당)
4. 의결권행사기준일  2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)  2026-03-03
- 사외이사 참석여부  참석(명)  2  불참(명)  0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부  참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-회의목적사항
  보고사항:감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

【주주총회 안건 세부내역】
번호  회의목적사항  비고
1  제50기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2  정관 일부 변경의 건
- 제2-1호:전자주주총회 제도 도입(제20조, 제26조)
- 제2-2호:독립이사로 명칭 변경(제29조,제35조)
3  이사 선임의 건(사외이사 1명)
4  감사 선임의 건(감사 1명)
5  이사 보수한도 승인의 건
6  감사 보수한도 승인의 건

[사외이사선임 세부내역]
성명  출생년월  임기  신규선임여부  주요경력(현직포함)  이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬중  1963-05  3  신규선임  (현)경남정보대학교
    경영학부 겸임교수  -

[감사선임 세부내역]
성명  출생년월  임기  신규선임여부  상근여부  주요경력(현직포함)
홍영재  1964-02  3  신규선임  비상근  (주)태명실업 상무이사
(주)태명실업 공장장

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△ 제50기 주주총회소집공고

▽ 제49기 재무상태표 및 연결재무상태표 공고